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三张奇怪的银行卡,牵出百人诈骗案

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  来源:新闻晨报

  一起普通的盗窃案中,雇主的三张银行卡被员工盗走。因察觉到三张银行卡的一丝猫腻,检察官积极开展调查核实,竟发现了雇主展某涉嫌诈骗……

  三张写着密码的银行卡

  2021年3月24日,展某来到派出所。他报案称九天前的下午,其收到账户资金被转走的银行短信,当他急忙回到家后,却发现招聘的小工沈某不见了,与其一起不见的还有三张银行卡。就在当天,警方通过银行取款视频锁定了犯罪嫌疑人沈某,并顺利将他抓捕归案。

  办理案件过程中,沈某供述的“展三张银行卡背面写有密码”这句话引起了检察官的注意。正常人都忌讳密码的泄露,为什么展某银行卡的背面有密码?在展某陈述中检察官发现,他雇佣沈某是为了帮忙“刷单”。刷什么单?怎么刷单?为什么要银行卡背面有密码?

  通过细致的讯问检察官发现,所谓刷单,就是在某货运平台上骗取平台优惠券,再提现到银行卡中。展某屋内有数十张别人的银行卡,沈某只是顺手抽取了其中几张,以为能够瞒天过海、不被发现。由此,在这起盗窃案件中发现的三张银行卡,指向的可能是另一起展某“薅羊毛”诈骗犯罪。

  背后牵出诈骗系列案

  只要有个线头,就能扯出一个线球。在将案件线索移送侦查机关后,检察官持续跟进核查结果,多次开展案情研商、引导侦查,仅用21天就正式立案,展某这个“聪明人”精心布下的骗局被彻底揭开。

  从被害人成为被告人,展某可谓是作茧自缚。经查,2020年11月起,展某利用某货运平台新注册用户优惠补贴政策,骗取某货运平台的优惠和补贴,涉案金额高达50余万元。

  随着案件研判的深入,某货运平台公司被诈骗系列案也逐渐浮出水面。从某货运平台公司提供的一份电子数据中,检察官发现了异常:手机定位在上海,接的订单却在西藏,难道是有分身术?八十公里的路程,十分钟就跑完了,开飞机也没这速度?订单备注要求搬运三千公斤白菜,四十米长的钢管,这些司机都是超人吗?

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  这些明显异常的订单,背后会不会还有类似展某一样的人刷单“薅羊毛”?在十几万条订单数据的汪洋大海中【巅峰注册登录】,检察官通过设置关键词、要件筛选、数据整合,梳理出上百人可能涉案的线索。公安机关对此也十分重视,成立专案组进行侦查。

  截止目前,嘉定区检察院已受理某货运平台公司被诈骗系列案件70余件100余人,涉案人员对货运平台“薅羊毛”的犯罪事实均认罪认罚,并主动联系被害单位退缴违【巅峰开户注册】法所得。某货运平台公司不仅挽回近百万元的经济损失,更重要的是通过系列案件的办理,肃清网络货运平台“刷单”乱象,对促进公司规范经营和行业自律健康发展起到积极作用。

  检察官说法:嘉定区检察院检察长带队走访调研了某货运平台公司,详细了解企业平台审核规范、订单风控管理、从业人员培训等情况,主动倾听企业司法需求。与此同时,区院对办案中发现的公司制度不健全、不落实以及管理监督疏漏等问题,制发有针对性的检察建议,建议公司严格实名注册制度和车辆资质现场审核。

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